非法集资1760万！3名中国嫌犯在柬落网

非法集资1760万！3名中国嫌犯在柬落网

*新闻来源：新蓝网-中国蓝

据新蓝网-中国蓝新闻报道，本月11日，杭州余杭警方发布消息：3名“邦邦理财”平台案犯罪嫌疑人，近日在柬埔寨被成功缉捕，据悉，“邦邦理财”曾经在3个月内吸纳了千余人投资。

借用65家公司名义，吸纳千余人投入资金

杭州市公安局余杭区分局经侦大队副大队长丁烨介绍，今年7月接到群众报警称 “邦邦理财”存在逾期行为，同时可能从事犯罪活动。

据调查，2018年5月到7月，犯罪嫌疑人陈某某、温某某等人以浙江融邦投资管理有限公司名义，租用上海市虹口区租用办公场所，运营“邦邦理财”网络借贷平台，设立资金池，借用65家公司名义在平台上陆续发布信息，吸纳千余人投入资金。

平台累计为兑换金额达1760多万元

7月9日，“邦邦理财”发布逾期兑付公告后，陈某某等3人相继出逃境外。到7月9日为止，整个平台还有存量资金1765万，存量投资人是619人。

今年8月，警方依法开展立案侦查，并依法批准对陈某某、温某某、朱某某等3人进行刑事拘留并启动缉捕追逃措施。侦查发现，“邦邦理财”平台累计未兑付金额达1760多万元，公安机关已冻结资金240多万。

目前，三名犯罪嫌疑人已被刑拘，案件仍在进一步侦查之中。此外，余杭警方还披露，9月以来，已累计抓获网络借贷平台类案件在逃人员53名，其中境外在逃人员9名，目前已依法追查追缴被犯罪嫌疑人转移隐藏的涉案财物。

公安机关敦促目前仍在逃的有关网络借贷平台案件犯罪嫌疑人，尽快投案自首，争取宽大处理的机会。对拒不投案自首的，不论境内境外，公安机关都将采取有力措施坚决将其缉捕归案并依法从严处理。

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